नई दिल्ली: स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपने प्रायोरिटी बैंकिंग यूनिट में धोखाधड़ी की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। नवंबर के बेंगलुरु की एक ब्रांच में एक ग्राहक के खाते से पैसे गायब होने की शिकायत सामने आई थी। सूत्रों के मुताबिक बैंक ने अब इस फ्रॉड की जांच का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इस जांच में बेंगलुरु की एमजी रोड शाखा में खाता रखने वाले कुछ अमीर ग्राहकों के कम से कम 80 करोड़ रुपये के फंड के हेरफेर की बात सामने आ रही है।यह मामला पिछले महीने एक ग्राहक की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसने 2.7 करोड़ रुपये के हेरफेर की बात कही थी। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी पुलिस से इस मामले को राज्य के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। यह ट्रांसफर इसलिए किया गया है क्योंकि सीनियर अधिकारियों के अनुसार इस कथित हेरफेर की राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इस बात की पुष्टि की है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं।कौन करेगा जांच
ईटी की पूछताछ के जवाब में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कहा, 'हमारे ग्राहकों के हित हमारी पहली प्राथमिकता हैं। इस मामले में, बैंक ने बेंगलुरु शाखा में एक कर्मचारी द्वारा कुछ अनियमितताएं किए जाने का पता लगाया है। चूंकि बैंक किसी भी कदाचार के प्रति जीरो-टॉलरेंस की नीति रखता है, इसलिए तुरंत पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी और संबंधित व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बैंक ने उसे बर्खास्त कर दिया है।'बैंक ने प्रभावित ग्राहकों से खुद संपर्क किया है और एक आंतरिक जांच शुरू की है। सूत्रों के अनुसार, लगभग दो हफ्ते पहले एक प्रारंभिक आंतरिक जांच में कई गड़बड़ियां सामने आने के बाद PwC को जांच का काम सौंपा गया है। एक ग्राहक ने पिछले महीने शिकायत की थी कि उसके फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखे 2.7 करोड़ रुपये गायब हो गए थे।बैंक का पक्ष
सूत्रों के मुताबिक जांच में पाया गया कि बड़े पैमाने पर ग्राहकों के फंड का दुरुपयोग हुआ। एक सूत्र ने कहा, 'कुछ बहुत ही हाई-प्रोफाइल ग्राहक नाराज हैं। वे अमीर कारोबारी परिवारों से ताल्लुक रखते हैं।' बैंक ने ग्राहकों को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करने का वादा किया है। स्टैनचार्ट ने ईटी को बताया कि वर्तमान में पुलिस और हमारी आंतरिक जांच चल रही है। बैंक संबंधित अधिकारियों को पूरा सहयोग और समर्थन देना जारी रखेगा। बैंक अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित है। इसमें प्रभावित ग्राहकों को किसी भी गबन किए गए फंड की वापसी भी शामिल है।बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने रिलेशनशिप मैनेजर नक्का किशोर कुमार (40) को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर ग्राहक के साथ 2.7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने पिछले महीने कुमार को गिरफ्तार किया था। माना जा रहा है कि फंड के हेरफेर का तरीका 15 साल पहले गुरुग्राम में सिटीबैंक की वेल्थ मैनेजमेंट यूनिट में हुई धोखाधड़ी जैसा ही है। स्टैनचार्ट की शुरुआती जांच में पाया गया कि कुमार ने नकली हस्ताक्षर किए थे और RTGS मैकेनिज्म के जरिए एफडी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फंड को डायवर्ट कर दिया था।
कैसे किया फ्रॉड?
ग्राहक ने डिपॉजिट बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये और 25 लाख रुपये के चेक दिए थे। इन पैसों को उनके इच्छित उद्देश्य के बजाय तीसरे पक्ष को भेज दिया गया था। इसके बाद पांच लोगों ने कुमार और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का नाम लेते हुए इसी तरह की धोखाधड़ी के लिए शिकायतें दर्ज कराईं। सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ता ग्राहकों से संपर्क कर पीड़ितों की पहचान कर रहे हैं क्योंकि बर्खास्त किए गए अधिकारी ने उनसे चेक लेने के बाद नकली फिक्स्ड डिपॉजिट बॉन्ड जारी किए थे।
